本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性承受司法仔肩。
上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次聚会于2025年8月18日以电邮形式，向所有董事和高级管束职员发出“公司合于召开第五届董事会第二次聚会的合照”，并将相合聚会质料通过电邮的形式投递。公司第五届董事会第二次聚会于2025年8月28日正在公司以现场及通信相联结的形式召开。聚会应出席董事7人，本质出席董事7人，公司高级管束职员列席了聚会。本次出席聚会人数高出董事总数的二分之一，外决有用。聚会由董事长讲士力先生主办，本次董事会聚会的召开吻合《中华黎民共和邦公公法》和《公司章程》的相合规矩。
董事长讲士力先生向与会者论述了该议案的紧要实质，与会者举办了研究，经所有董事负责审议，一律答应通过该议案。
本项议案涉及2025年半年度讲演，详睹专项通告《上海克来机电主动化工程股份有限公司2025年半年度讲演》（编号：2025-035）及摘要。
审计委员会以为：公司2025年半年度讲演及讲演摘要的编制吻合司法、原则、公司章程和公司内部管束轨制的各项规矩，实质和式样吻合中邦证监会和上海证券业务所的各项哀求，所包括的讯息客观、切实、无误地反应了公司的财政处境和谋划功劳，答应将本议案提交董事会审议。
董事长讲士力先生向与会者论述了该议案的紧要实质，本次半年度利润分派预案如下：公司拟向所有股东每10股派发掘金盈利0.22元（含税），截至2025年8月28日，公司股本为26,219.79万股，以此盘算推算合计拟派发掘金盈利5,768,353.80元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%。
公司已于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《合于公司2025年中期分红预案的议案》，授权董事会按照股东大会决议正在吻合利润分派的要求下拟定中期分红的整个计划，本次利润分派预案无需提交股东会审议。
本议案涉及半年度利润分派，详睹专项通告《上海克来机电主动化工程股份有限公司合于2025年半年度利润分派预案的通告》（编号：2025-036）。
(三)审议并一律通过《合于公司召募资金存放与本质行使环境专项讲演的议案》
董事长讲士力先生向与会者论述了该议案的紧要实质，与会者举办了研究，经所有董事负责审议，一律答应通过该议案。
本议案涉及召募资金存放与本质行使，详睹专项通告《上海克来机电主动化工程股份有限公司合于公司召募资金存放与本质行使环境的专项讲演》（编号：2025-037）。
(四)审议并一律通过《合于公司2025年度“提质增效重回报”行径计划半年度评估讲演的议案》
董事长讲士力先生向与会者论述了议案的紧要实质，为踊跃反响上海证券业务所《合于展开沪市公司“提质增效重回报”专项行径的建议》，践行“以投资者为本”的发扬理念，不停深化公司代价缔造才气，保卫所有股东优点，公司于2025年1月22日正在上海证券业务所网站披露了《上海克来机电主动化工程股份有限公司合于“提质增效重回报”行径计划的通告》（以下简称“行径计划”）。
讲演期内，公司按照行径计划的实质正在谋划管束、投资者回报、讯息披露、公司管理等方面踊跃展开和落实相干处事，并总结了2025年半年度“提质增效重回报”行径计划的施行环境，与会者举办了研究，经所有董事负责审议，一律答应通过该议案。
本议案涉及“提质增效重回报”行径计划半年度评估讲演，详睹专项通告《上海克来机电主动化工程股份有限公司合于2025年度“提质增效重回报”行径计划半年度评估讲演的通告》（通告编号：2025-038）。
董事长讲士力先生向与会者论述了议案的紧要实质，按照中邦上市公司协会最新宣布的《上市公司审计委员会处事指引》及《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》等相干规矩，为进一步样板公司管理，擢升公司样板运作秤谌，的确偏护公司及优点相干方的合法权力，按照相干处事指引及《公司章程》等相干规矩并联结公司谋划发扬的本质须要，拟对公司《审计委员聚会事法例》片面条件举办修订，与会者举办了研究，经所有董事负责审议，一律答应通过该议案。
董事长讲士力先生向与会者论述了议案的紧要实质，为样板内部审计处事，真切内部审计的职责和权限，富裕阐明内部审计处事正在公司谋划管束中的用意，擢升公司管理质地，按照公司管束需求以及相干司法原则、样板性文献及《公司章程》的相干规矩，拟对公司《内部审计管束轨制》举办修订，与会者举办了研究，经所有董事负责审议，一律答应通过该议案。
(七)审议并一律通过《合于拟定公司＜董事、高级管束职员辞职管束轨制＞的议案》
董事长讲士力先生向与会者论述了议案的紧要实质，按照《中华黎民共和邦公公法》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》等司法原则、样板性文献及《公司章程》的相合规矩，为了样板公司董事、高级管束职员的辞职秩序，提防合节职员活动危急，保证公司管理构造的巩固性和接连性，保卫公司及股东的合法权力，联结公司本质环境，拟拟定《董事、高级管束职员辞职管束轨制》，与会者举办了研究，经所有董事负责审议，一律答应通过该议案。
公司指定的讯息披露媒体为《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券业务所网站（）,相合公司讯息均以上述指定媒体宣布的通告为准，敬请投资者体贴相干通告并防卫投资危急。
本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性承受司法仔肩。
经中邦证券监视管束委员会出具的《合于批准上海克来机电主动化工程股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)批准,答应公司向社会公然辟行面值总额18,000.00万元可转换公司债券，限期6年。上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日公然辟行了180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,000.00万元。发行形式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）采用网上通过上海证券业务所业务编制向社会公家投资者发售的形式举办，认购金额亏损18,000.00万元的片面（含中签投资者放弃缴款认购片面）由保荐机构（主承销商）包销，共计召募资金180,000,000.00元，扣除承销用度3,710,000.00元（不含税金额为3,500,000.00元）后的召募资金净额共计黎民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支拨的承销、中介费、讯息披露费等发行用度黎民币3,362,800.00元（不含税金额为3,172,452.83元），本质召募资金净额黎民币172,927,200.00元（不含税净额为黎民币173,327,547.17元）。上述召募资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发扬银行虹口支行账号为01406的黎民币账户内。该召募资金仍旧立信管帐师事宜所（独特通常合资）出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资讲演》验证。
截止2025年6月30日，公司累计行使召募资金黎民币129,483,569.49元，个中，公司以前年度累计行使召募资金126,775,280.15元，2025年上半年度行使召募资金2,708,289.34元。
截止2025年6月30日，公司召募资金专户余额为3,036,205.97元。整个行使及余额环境如下：
为样板公司召募资金的管束和行使，抬高资金行使效果和效益，偏护投资者的优点，公司按照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》《上海证券业务所股票上市法例》等司法原则，联结公司本质环境，拟定了《上海克来机电主动化工程股份有限公司召募资金行使管束轨制》，对召募资金的存储、行使、转换、管束和监视举办了规矩，对召募资金实行专户管束，包管专款专用；保荐代外人每半年对召募资金管束和行使环境起码举办现场侦察一次。
公司于2019年12月17日会同保荐机构华泰撮合证券有限仔肩公司与上海浦东发扬银行股份有限公司虹口支行缔结了《召募资金专户存储三方监禁合同》。上述监禁合同与上海证券业务所拟定的《召募资金专户存储三方监禁合同（范本）》无巨大分歧，公司正在行使召募资金时仍旧厉厉遵从践诺，合同缔结此后的践诺环境优良。
召募资金扣除承销用度3,710,000.00元（不含税金额为3,500,000.00元）后的召募资金净额共计黎民币176,290,000.00元，存入公司开立正在上海浦东发扬银行虹口支行账号为01406的黎民币账户内。扣除为发行可转债所支拨的承销、中介费、讯息披露费等发行用度黎民币3,362,800.00元（不含税金额为3,172,452.83元），本质召募资金净额黎民币172,927,200.00元（不含税净额为黎民币173,327,547.17元）。
截止2025年6月30日，公司召募资金正在开户银行的存储余额共计为3,036,205.97元，召募资金存储环境如下：
2020年1月1日，第三届董事会第五次聚会审议通过了《合于行使可转换公司债券召募资金置换预先进入募投项目自筹资金的议案》，答应公司行使召募资金黎民币15,696,217.20元置换已预先进入召募资金投资项方针自筹资金。截止2019年11月30日，公司以自筹资金预先进入募投项方针投资额为黎民币15,696,217.20元。立信管帐师事宜所（独特通常合资）对公司以自筹资金先期进入募投项方针环境举办了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电主动化工程股份有限公司召募资金置换专项审核讲演》。
2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次聚会审议通过了《合于行使片面闲置召募资金进货理物业物的议案》（通告编号：2024-014），答应公司行使累计不高出黎民币6,000万元临时闲置召募资金举办现金管束，用于进货安闲性高、活动性好、有保本商定的银行等金融机构理物业物，限期不高出12个月。决议有用期为一年。讲演期内，公司不存正在对闲置召募资金举办现金管束，投资相干产物环境。
截至2024年12月31日，公司可转换公司债券募投项目“智能修筑出产线扩修项目”已遵照盘算施行完毕，并到达预订可行使状况，餍足结项要求。
公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次聚会、第四届监事会第十六次聚会，分离审议通过了《合于公司募投项目结项并将盈利召募资金恒久性添加活动资金的议案》。答应公司将公然辟行可转换公司债券召募资金投资项目“智能修筑出产线扩修项目”结项，并将上述募投项方针盈利召募资金合计5,170.26万元（网罗利钱收入、理财收益）恒久性添加活动资金，用于公司平常出产谋划。上述议案仍旧公司于2025年2月6日召开的2025年第一次暂时股东大会审议通过。公司于2025年2月25日落成添加活动资金。
公司仍保存该募投项方针召募资金专户，直至一起待支拨尾款支拨完毕，届时，将对相干召募资金专户举办销户处罚，相干的召募资金三方监禁合同亦将予以终止。
本公司已遵照中邦证券监视管束委员会《上市公司召募资金监禁法例》《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》以及《上海证券业务所上市公司自律监禁指南第1号——通告式样》的相干规矩实时、切实、无误、完好地披露了本公司召募资金的存放及本质行使环境，不存正在召募资金管束违规的环境。本公司对召募资金的投向和希望环境均如实践诺了披露仔肩。
本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性承受司法仔肩。
上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）为踊跃反响上海证券业务所《合于展开沪市公司“提质增效重回报”专项行径的建议》，践行“以投资者为本”的发扬理念，不停深化公司代价缔造才气，保卫所有股东优点，公司于2025年1月22日正在上海证券业务所网站披露了《公司合于“提质增效重回报”行径计划的通告》（以下简称“行径计划”）。
讲演期内，公司按照行径计划的实质正在谋划管束、投资者回报、讯息披露、公司管理等方面踊跃展开和落实相干处事，并总结了2025年半年度“提质增效重回报”行径计划的施行环境，《合于公司2025年度“提质增效重回报”行径计划半年度评估讲演的议案》仍旧公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第二次聚会审议通过，现将讲演期内的施行和效率评估环境讲演如下：
公司交易涵盖智能装置与汽车零部件两大范畴。智能装置交易聚焦于客户主动化出产需求，定制单机工艺装置或出产流水线，集成主动输送及辅助装备，通过液压、气压、电气编制协同处事，按预设秩序主动运转。内置传感器汇集与后台软件配合，完毕工艺参数、产物格地的正在线智能监控，胀吹智能化出产。汽车零部件交易紧要网罗燃油分派器、燃油管、冷却水硬管等动员机中心配件产物和新能源车抗高压空调管道产物的研发、出产和出卖，同时也踊跃研发新的热管束编制的中心零部件。
2025年上半年度，公司完毕交易收入为22,967.69万元，较上年同期裁汰了4.36%；完毕归属于上市公司股东的净利润为1,946.61万元，较上年同期裁汰了21.49%；完毕归属于上市公司股东的扣除极度常损益的净利润为1,489.58万元，较上年同期裁汰了32.90%。每股收益0.07元；加权均匀净资产收益率1.74%。
2025年上半年度，公司新获授予专利13项，个中发觉专利5项，适用新型专利8项。
2025年1月，公司落成了募投项目结项并将盈利召募资金恒久性添加活动资金的事项。公司对募投项目予以结项，并将盈利召募资金用于恒久性添加活动资金，是按照募投项目本质施行环境和公司本身谋划环境做出的合理调整，有利于抬高公司资金的行使效果，餍足公司资金需求，吻合公司和所有股东的优点，不存正在违反中邦证券监视管束委员会、上海证券业务所合于上市公司召募资金行使的相合规矩的情景。
2025年上半年，面临更趋庞杂厉苛的外部情况，公司不断聚焦中心交易的深化发扬，公司原创的利用于主动化物流范畴的厢式货柜内物品全主动智能装扮（卸）机功课编制，正在深耕烟草工场和物流仓储核心的相差库场景利用的同时，有序拓展食物、酒类行业，2025年上半年该装置编制正在食物、酒类行业举办了实地试运转并验证了工夫的可行性。接下来，公司会连续踊跃且谨慎地索求新交易范畴，以期有用应对商场情况中的各种挑衅与潜正在时机。
公司高度珍惜对投资者的合理回报，正在统筹经交易绩和可不断发扬的条件下，踊跃通过现金分红回馈投资者，上市此后，公司累计现金分红金额达18,681.04万元，的确与投资者共享发扬功劳。讲演期内，公司踊跃胀吹分红处事，坚持较高频次现金分红。
公司已于2025年6月17日经管落成2024年年度权力分拨事项，本质派发掘金盈利9,205,823.44元（含税），2024年度公司现金分红（网罗中期已分派的现金盈利7,364,658.40元）总额16,570,481.84元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%
2025年半年度，为承受“提质增效重回报”行径计划精神，进一步擢升投资者的获取感和写意度，让空旷投资者更好的分享并感触到公司的发扬功劳，基于对公司巩固谋划及改日发扬的固执信仰，按照2024年年度股东大会的授权，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次聚会，审议通过了《合于公司2025年半年度利润分派预案的议案》，确定了2025年半年度利润分派计划：公司拟向所有股东每10股派发掘金盈利0.22元（含税）。截至2025年8月28日，公司股本为26,219.79万股，以此盘算推算合计拟派发掘金盈利5,768,353.80元（含税），本次现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为29.63%。本次利润分派不送红股，不举办血本公积金转增股本。
公司高度珍惜投资者联系管束处事，踊跃征战与血本商场的有用疏通机制，搭修众元化疏通平台，诚实聆听投资者音响，实时回应投资者体贴，的确偏护投资者迥殊是中小投资者合法权力。公司常态化结构召开事迹解说会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财政担当人等中心职员全程介入。公司于2025年5月9日正在上海证券业务所上证道演核心汇集平台举办了2024年度暨2025年第一季度事迹解说会。会上，公司针对2024年度和2025年第一季度的谋划功劳及财政目标的整个环境与投资者举办互动互换和疏通，正在讯息披露答允的界限内就投资者遍及体贴的题目举办答复。
公司踊跃运用上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等平台，构修众渠道全方位笼罩的投资者互换疏通机制，诚实聆听投资者音响，充明明晰投资者诉求、解答投资者疑义、听取投资者定睹与提倡，实时传达公司谋划发扬环境、财政处境、产物希望等讯息，实时回应投资者体贴，富裕偏护投资者合法权力。
公司厉厉遵照《中华黎民共和邦公公法》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——样板运作》等司法原则及样板性文献的哀求，不断擢升公司样板化运作秤谌，保证公司管理编制有用运转。
2025年上半年度公司共召开股东大会3次，董事会5次，监事会3次，董事会特意委员会10次，厉厉效力各项司法原则的相干规矩，保证计划的科学性与合规性。2025年上半年度，公司累计披露按期讲演2份，暂时通告31份，富裕披露了公司主交易务发扬、权力分拨、股份回购等投资者体贴的讯息，保证投资者知情权。
2025年上半年度，公司独立董事富裕运用参预董事会、股东大会等形式到公司举办现场处事。另外，正在披露2024年年度讲演之前，公司踊跃结构独立董事、审计职员和公司管束层展开审计疏通会，就公司2024年度审计处事提前与独立董事举办疏通，实时请示相干事项进度，就公司出产谋划等巨大事项与独立董事举办实时疏通，为独立董事更好地履职供应须要的配合和接济要求。
2025年上半年度，公司厉厉遵照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司管理原则》等相干司法原则和《公司章程》规矩的流程落成了董事会换届推选处事。新一届董事会厉厉效力成员组成众元化法则，正在岁数构造、性别比例、教诲靠山及专业体验等方面完毕科学摆设，确保董事会成员均具备浓密的专业素养与足够的公司管理实行体验，公司董事富裕阐明各自专业范畴上风，为公司计谋计划供应了众维度的专业视角与作战性定睹，有用擢升了董事会的科学计划功用。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与调查委员会及计谋委员会，各特意委员会权责清楚，正在公司的计划经过中阐明了合节用意。
为契合最新监禁导向、鞭策公司样板化运作、擢升公司管理秤谌，同时联结公司谋划发扬的须要，公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十次聚会修订《公司章程》《股东大聚会事法例》《董事聚会事法例》《审计委员聚会事法例》等共计16项管理轨制，同时联结公司本质环境，公司不再修立监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公公法》等司法原则规矩的监事会权柄，同时，《上海克来机电主动化工程股份有限公司监事聚会事法例》相应废止，公司各项规章轨制中涉及监事会、监事的规矩不再实用，由公司审计委员会承接监事会职责。上述修订实质仍旧公司于2025年6月10日召开的2025年第二次暂时股东大会审议通过。
2025年4月，公司踊跃披露了《上海克来机电主动化工程股份有限公司2024年度情况、社会和管理（ESG）讲演》，进一步胀吹公司可不断发扬作战。
2025年上半年，公司进一步压实“合节少数仔肩”，通过目标剖释，厉厉调查，优化管束层激发和限制机制，鞭策管束层与股东优点的深度交融；深化“合节少数”履职，使相干职员的调查目标与公司年度经交易绩、任期经交易绩完毕联动，进一步擢升谋划管束才气，加快高质地发扬，富裕胀舞辅导职员处事动力和革新生机。
2025年2月，公司编制性结构董事、监事、高级管束职员参预了上海证券业务所举办的2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训。2025年3月，公司结构3名独立董事踊跃参预上海证券业务所举办的上市公司独立董过后续培训。2025年6月，公司落成了董事会换届推选处事，对新一届董事会中初次负担公司董事和高管的职员，公司实时结构其参预上海证券业务所举办的独立董事履职练习平台和董监高初任培训，鞭策其踊跃练习负责证券商场相干司法原则，擢升履性能力和危急认识。公司将实时向控股股东、本质掌握人、董事、高级管束职员通报监禁精神并普及新出台的司法原则及战略，踊跃结构上述职员介入上交所等监禁机构举办的各种培训，增强练习证券商场相干司法原则，擢升管束秤谌，增强公司控股股东、本质掌握人、董事、高级管束职员与公司中小股东和员工的危急共担及优点共享认识，抬高“合节少数”的履职担负和法例认识，确保样板履职。
公司将不断评估“提质增效重回报”行径计划的实践环境，实时践诺讯息披露仔肩。本次行径计划改日大概会受到行业发扬、商场情况等要素的影响，具有必然的不确定性，不组成公司对投资者的本质答允，敬请投资者防卫相干危急。
1.1本半年度讲演摘要来自半年度讲演全文，为一共明晰本公司的谋划功劳、财政处境及改日发扬筹划，投资者应该到网站留意阅读半年度讲演全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管束职员包管半年度讲演实质的切实性、无误性、完好性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并承受部分和连带的司法仔肩。
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《合于公司2025年中期分红预案的议案》，授权董事会按照股东大会决议正在吻合利润分派的要求下拟定中期分红的整个计划，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次聚会审议通过了《合于公司2025年半年度利润分派预案的议案》，整个实质如下：
截止2025年6月30日，公司期末可供分派利润为黎民币359,844,526.83元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数举办分派。本次利润分派计划如下：
公司拟向所有股东每10股派发掘金盈利0.22元（含税），截至2025年8月28日，公司股本26,219.79万股，以此盘算推算合计拟派发掘金盈利5,768,353.80元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%。
本次利润分派以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，整个日期将正在权力分拨施行通告中真切。如正在施行权力分拨的股权挂号日前公司总股本产生调动的，拟坚持分派总额稳定，相应调剂每股分派比例。
公司应该按照紧要性法则，解说讲演期内公司谋划环境的巨大改变，以及讲演期内产生的对公司谋划环境有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项
本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性承受司法仔肩。
●本次利润分派以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，整个日期将正在权力分拨施行通告中真切。
●正在施行权力分拨的股权挂号日前公司总股本产生调动的，拟坚持分派总额稳定，相应调剂每股分派比例，并将另行通告整个调剂环境。
上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《合于公司2025年中期分红预案的议案》，授权董事会按照股东大会决议正在吻合利润分派的要求下拟定中期分红的整个计划，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次聚会审议通过了《合于公司2025年半年度利润分派预案的议案》，整个实质如下：
截止2025年6月30日，公司期末可供分派利润为黎民币359,844,526.83元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：
公司拟向所有股东每10股派发掘金盈利0.22元（含税），截至2025年8月28日，公司股本为26,219.79万股，以此盘算推算合计拟派发掘金盈利5,768,353.80元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%。
本次利润分派以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，整个日期将正在权力分拨施行通告中真切。如正在本通告披露之日起至施行权力分拨的股权挂号日时刻公司总股本产生调动的，拟坚持分派总额稳定，相应调剂每股分派比例。如后续总股本产生改变，将另行通告整个调剂环境。
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次聚会审议并一律通过了《合于公司2025年半年度利润分派预案的议案》，本计划吻合《公司章程》规矩的利润分派战略。
本次利润分派计划对公司股东享有的净资产权力及其持股比例不发生本质性影响，计划施行后，公司总股本稳定，对每股收益不发生影响。本次利润分派计划联结了公司发扬阶段、改日的资金需求等要素，不会对公司谋划现金流发生巨大影响，不会影响公司寻常谋划和历久发扬。
本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性承受司法仔肩。
投资者可于2025年9月3日(礼拜三)至9月9日（礼拜二）16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在解说会上对投资者遍及体贴的题目举办答复。
上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日宣布公司2025年半年度讲演，为便于空旷投资者更一共深远地明晰公司2025年半年度谋划功劳、财政处境，公司盘算于2025年9月10日（礼拜三）下昼13:00-14:00举办2025年半年度事迹解说会，就投资者亲切的题目举办互换。
本次事迹解说会以汇集互动地势召开，公司将针对2025年半年度的谋划功劳及财政目标的整个环境与投资者举办互动互换和疏通，正在讯息披露答允的界限内就投资者遍及体贴的题目举办答复。
（一）聚会召开时刻：2025年9月10日（礼拜三）下昼13:00-14:00
（一）投资者可正在2025年9月10日(礼拜三)下昼13:00-14:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线介入本次事迹解说会，公司将实时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月3日(礼拜三)至9月9日（礼拜二）16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），按照营谋时刻，选中本次营谋或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在解说会上对投资者遍及体贴的题目举办答复。
本次事迹解说会召开后，投资者可能通过上证道演核心（）查看本次事迹解说会的召开环境及紧要实质。
